FATF का जिम्मेदार सदस्य भारत, आतंकवाद का वित्तपोषण रोकने के लिए प्रतिबद्ध

भारत धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए ढाँचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए ही 1989 में G-7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में FATF की स्थापना की गई थी।

पूरी दुनिया की वित्तीय प्रणालियों की सुरक्षा के लिए FATF दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर काम करता है। FATF एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है जिसका काम धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण के विरुद्ध वैश्विक मानक निर्धारित करना है।

2006 में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ भारत

भारत 25 जून 2010 में FATF में इसके 34वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। इससे पहले भारत 2006 में FATF में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ था। भारत ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 1967 के अंतर्गत जोखिम-आधारित विधायी ढाँचे लागू किए हैं।

भारत ने अपने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण 2022 के लिए राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन में, पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को राज्य प्रायोजित करने को एक उच्च जोखिम वाले आतंकवादी वित्तपोषण स्रोत के रूप में माना है।

FATF की दो हालिया रिपोर्टें

एफएटीएफ ने भारत की तरह ही आतंकवाद के राज्य प्रायोजित होने को वैश्विक शांति और सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय वित्तीय और राजनीतिक प्रणालियों की स्थिरता के लिए एक दीर्घकालिक खतरा माना है। जून 2025 में एफएटीएफ की दो हालिया रिपोर्टें उभरते वैश्विक खतरों और प्रकारों का महत्वपूर्ण अवलोकन प्रदान करती हैं।

अपनी एक रिपोर्ट में FATF ने प्रसार वित्तपोषण पर कई परिचालन और नीति समन्वय तंत्र स्थापित करने की भारत की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला है। FATF ने भारत को उन कुछ देशों में से एक माना है, जिन्होंने अपने आकलन में आईओ 11 में पर्याप्त स्तर की प्रभावशीलता प्रदर्शित की है।